取引の継続的なモニタリングであらゆる金融犯罪を検知・防止
あらかじめ登録された条件に合致した取引を抽出する、ルールベースのトランザクション・モニタリングシステムです。リアルタイムなモニタリングにより、偽造・盗難キャッシュカードの不正利用、振り込め詐欺に使われる不正口座、マネーロンダリングなど、金融業界を悩ませるさまざまな不正取引を検知することができ、不正な取引を未然に防止します。
特長 ①柔軟なルール設定
ノンプログラミング
豊富なルール設定項目（口座情報･取引情報･プロファイル情報）を活用し、Web画面の操作だけで柔軟なルール設定が可能です。
検知ルールの即時適用
日々多様化・巧妙化する犯罪手口に対して、新しい検知ルールの検証、適用を即時に実施できます。
ルールテンプレートが充実
これまでに蓄積されたノウハウを活用し、多数のルールテンプレートをご提供しているため、初期設定のルールですぐに検知を開始できます。
特長 ②豊富な機能群
ナビゲーション機能
モニタリング業務において、どのような条件で検知し、何を実施すべきかの指示をサポートします。
シミュレーション機能
新たに設定されたルールの検知精度や業務負荷を検証し、モニタリング業務の運用をサポートします。
当局向けレポート作成
レポーティング・ケース管理機能により、当局向けレポート作成を日本仕様で作成できます。
特長 ③洗練されたシステムロジック
さまざまな処理に対応
リアルタイム処理はもちろん、ディレード処理やバッチ処理にも対応しています。
Webベースシステム
センター集約型、分散化型（営業店で利用）のどちらにも対応できます。 ルールによる振り分けも可能です。
特長 ④AIの活用
高精度の専用モデル
各利用企業様の取引データ等を用いた専用モデルを構築し、高い検知精度を実現します。
AIスコアリングを用いた
ルールの高度化
AIによるスコアリングをモニタリングルールに組み込むなど、誤検知削減や不正取引の見逃し防止を実現することが可能です。
AIの自己学習
日々自己学習を繰り返し、検知精度の維持・向上を図ります。
特長 ⑤強力なサポート体制
データ分析サポート
十数年にわたって蓄積されたAML/CFTのノウハウを活用し、お客様のモニタリング情報分析をお手伝いします。
コンサルティング
AMLに豊富な実績のあるコンサルティングファームと業務提携しているため、確かなサービス提供が可能です。
情報交換会
定期的に開催しており、ユーザー金融機関間で最新事例や業務運用における課題・解決策の共有が可能です。
